行政院發言人徐國勇表示,行政院長林全今天指示成立洗錢防制辦公室,由政務委員林美珠督導,台中商業登記邀集人事行政總處、主計總處,會同法務部、金管會等相關部會共同討論相關事宜。

徐國勇台中公司設立上午主持行政院院會後記者會,會中作上述表示。

洗錢防制法修正案預計今年六月上路,內容包括擴大沒收不法利得;銀樓、會計師、律師、地政士等非金融業也負有洗錢通報義務;並針對高風險政治人物及其親屬、親信的資金流向納入管制等。

法務部長邱太三表示,台灣在民國八十六年加入亞太洗錢防制組織(APG),是創始會員國之一,沒想到九十六年被列為一般追蹤名單,跟越南、印尼、菲律賓同等級;到一○○年又被降等為加強追蹤名單,跟緬甸、寮國、阿富汗等相同,顯見台灣洗錢防制有待加強。

邱太三說,如果台灣沒通過APG在一○七年的第三次評鑑,台灣金融機構在海外的業務將因此受到影響及限制,因此行政院設置行動辦公室,因應相關評鑑,有信心能通過評鑑。

邱太三表示,兆豐案顯示過去金融機構對洗錢防制的內控的確出現問題,未來也會要求金融機構派人參加相關教育訓練。

在管制高風險政治人物金流部分,邱太三說,研擬以規範政務官為主,中央與地方政務官都會納管。

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